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Colectada Evidencia Informatica en Delito Financiero

En el año 2005, nuestro Equipo de Informatica Forense ubicó y capturó Evidencia Digital en Venezuela en Caso que fue Procesado posteriormente por Autoridades Norteamericanas.

Fueron ubicados en la computadora de una de las victimas, los correos electronicos donde se le enviaron digitalizados documentos falsificados.

Esta evidencia fue colectada con la presencia de un Juez de Municipio del Area Metrpolitana de Caracas.

Extracto de la Noticia:

cftc.gov
22 de diciembre de 2005

CORTE FEDERAL NORTEAMERICANA CONGELA ACTIVOS DE TRES EMPRESAS DE LA FLORIDA Y DE SU DIRECTOR POR FRAUDE DE MONEDA EXTRANJERA POR $14 MILLONES

LOS E.E.U.U. La Comisión de Mercados a Futuro formuló cargos a Carlos Alejandro Libera Saume y sus compañías por robar fondos de 140 clientes.

WASHINGTON, C.C. - la (CFTC) anunció hoy que el juez Kenneth Marra de la corte del districto meridional de la Florida publicó una orden que congelaba los activos de Carlos Alejandro Libera Saume (Venezolano) y de sus compañías: Asesoria Invertrust C.A., Forinex Investment Corp., e Invertrust, Inc., y pedir la repatriación de todos los fondos en cuentas costa afuera.

La orden, del martes 13 de diciembre de 2005, proviene una denuncia ante la CFTC.

Desde 2000 fueron defraudados más a 140 clientes por $14 millones aproximadamente, negociando contratos de divisas en el Forex.

Este ciudadano dijó a sus clientes que los fondos no estaban disponibles para el retiro de los clientes porque el gobierno de los E.E.U.U. congeló sus fondos por la Ley Patriota de los E.E.U.U. lo cual era falso.

El jueves 15 de diciembre de 2005, Libera fue procesado por un gran jurado en Miami, Florida, por cargos referentes a este fraude.

Fuente: http://www.cftc.gov/opa/enf05/opa5147-05.htm

Falta de Probidad Laboral

Una empresa solicita a IF que inicie la investigación para la recopilación de información sensible que administrada por un ex - empleado gerencial, el cual reenviaba este tipo de información a un pariente para que ser usada en beneficio propio, se recopila toda la data y se realiza el análisis, para que la empresa inicie el tramite legal en contra del empleado.

Tiempo de Solución: 3 semanas.

Difamación e Injuria Grave

Una gerencia de un banco, recibe correos para desprestigiar a ciertos empleados de varias sucursales, el departamento de seguridad contrata a IF, para iniciar la investigación privada, se halla como resultado a cierto personal que realizaba este tipo de envió difamatorio.

Tiempo de Solución: 3 semanas.
Número de Eventos: 2

Alteración de Data

En este caso, una pareja contrata a IF para revisar la seguridad de sus cuentas de correos personales, los cuales habían sido intervenidos por un tercero, revisando la estructura semántica de los correos y el ciclo de tiempo, se investiga el modus operandis del envió de los correos, como resultado de la investigación se halla que era una persona muy allegada a la novia, conocía las contraseñas de las cuentas de correo, con el cual hacia actos de perjurio hacia su pareja, tratando de crear un ambiente de discordia.

Tiempo de Solución: 2 semanas.

Amenazas Profesionales

Una prestigiosa abogada contrata a IF para investigar las amenazas hacia su persona enviadas en un correo, en la cual la descalificaba de todas las formas posibles, como resultado de la investigación, se halla que la persona que envió el correo, era un abogado de otro bufete, el cual tenia evidente envidia profesional.

Tiempo de Solución: 2 días.

Servicios:

Peritaje Informático Forense

E-discovery

Pruebas Informáticas